Группа лиц, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, получила очень мягкие сроки — все подсудимые отделались условными сроками. Группа использовала ноутбуки, телефоны, токены, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы нескольких коммерческих компаний, оформленных на подставных лиц.
Приговором Октябрьского районного суда города Екатеринбурга, оглашенным сегодня, подсудимым назначено наказание в зависимости от роли каждого из них: Евгений Голованов и Андрей Вяткин приговорены к трем годам лишения свободы, Евгений Кулагин, Андрей Пивоваров и Марат Даулетов получили по два года лишения свободы, а Елена Махнычева получила один год лишения свободы. Все получили лишение свободы условно (то есть в тюрьму никто не отправился).
Ранее о расследовании дела сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые для незаконной деятельности использовали фирмы-однодневки ООО «Конструктор», «Профмастер», «Магнер» и другие компании. Доказательства преступной деятельности в ходе обысков выявили следователи регионального полицейского Главка совместно с работниками Регионального управления Федеральной службы безопасности.
«Выявили подозреваемых наши коллеги из регионального ФСБ в ходе оперативной разработки. Именно по их материалам следователями ГСУ ГУ МВД по Свердловской области было расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере. Оно расследовалось по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса России. Установлено, что группа, в состав которой входили пять мужчин и женщина, все не старше 35 лет на момент совершения преступлений, действовала в период с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге, осуществляя финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств. <…> Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них 8 — это обвинительное заключение. Обвиняемым вменялось извлечение дохода в сумме более 12 000 000 рублей. Обвинительное заключение подписывал заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев»
Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области
По словам полковника Горелых, такие приговоры в нашей стране считаются довольно редкими. Аналогичное дело в последний раз рассматривалось в 2015 году в Кировском районном суде Екатеринбурга. Тогда члены похожей организованной группы получили до 4,5 лет лишения свободы. При этом конфискованные у них денежные средства в сумме порядка 13 миллионов рублей обращены в собственность государства.
