Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев проинформировал участников расширенного заседания коллегии МВД России о мерах, принимаемых ведомством по выявлению криминальных схем, включая финансовые пирамиды.
В качестве примера Глава МВД России привел недавнее задержание полицейскими совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности Российской Федерации подозреваемых в мошенничестве: «Причиненный ущерб превысил 50 миллионов рублей. Изобличены двое организаторов и четверо активных участников группы. В настоящее время все фигуранты арестованы. Расследование продолжается».
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве установлено, что злоумышленники оборудовали кол-центр, а также провели широкомасштабную рекламную кампанию в сети Интернет. В престижных районах столицы были открыты респектабельные офисы потребительского кооператива, где соучастники встречали клиентов и предлагали вложить сбережения в различные высокодоходные проекты (гостиничный бизнес, керамзитобетонный завод, конструкторские бюро, выпускающие продукцию оборонного назначения), обещая до 18% прибыли. В действительности же инвестиционная деятельность не велась. Выплаты вкладчикам некоторое время производились за счет средств новых клиентов, а затем прекращались.
Свыше 80 уголовных дел возбуждены следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, и в настоящее время соединены в одно производство.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны предполагаемые организаторы финансовой пирамиды, которые распределяли полученную прибыль, занимались подбором и обучением персонала, выполняли иные распорядительные функции, а также активные участники группы.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях изъято серверное оборудование с электронными базами данных, оргтехника, видеорегистраторы, бухгалтерские документы, носители информации, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.
Будьте в курсе всех новостей, подписывайтесь на наши соцсети:
Телеграм: https://t.me/ekb_insider
Вконтакте: https://vk.com/ekbinsider
