03.02.2023
Chicago 12, Melborne City, USA

Информационное агентство
"Екатеринбургский Инсайдер"
18+

Уголовное дело о коммерческом подкупе и сборе и разглашении персональных сведений о клиентах банков

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении трех мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа, а также их разглашение).

Государственный обвинитель в судебном заседании представил доказательства того, что в период до октября 2019 года один из обвиняемых узнал о возможности за незаконное вознаграждение получить сведения о клиентах банков, а именно их персональные данные — контактную информацию, сведения о суммах кредита и  страховой премии, дате и месте заключения кредитного договора, наименовании банка. С предложением о предоставлении информации о кредитных счетах клиентов банков он обратился к исполнительному директору финансово-юридического агентства, осуществляющего коммерческую деятельность по оказанию юридических услуг в сфере кредитования, в том числе по возвращению страховых премий по заключённым кредитным договорам, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Узнав о заинтересованности исполнительного директора агентства, обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой оказать содействие в поиске лица, осуществляющего управленческие функции в одном из банков.

Впоследствии директор регионального центра банка, согласившись с предложением, в период с ноября 2019 года по июнь 2021 года передал одному из обвиняемых информацию о не менее чем 5 613 клиентах банка. Указанная информация впоследствии была передана исполнительному директору агентства. Последний за полученные сведения перечислил обвиняемому денежные средства в размере свыше 5,6 млн рублей, часть из которых обвиняемый оставил себе, часть в размере свыше 2,6 млн рублей перечислил второму обвиняемому. В свою очередь, последний из полученных денежных средств часть оставил себе, а оставшуюся сумму в размере свыше 1,6 млн рублей перечислил директору регионального центра.

Аналогичным образом обвиняемый собрал сведения о не менее 100 клиентах другого банка от неустановленного лица, получив незаконное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей, 300 тыс. рублей из которых перевёл неустановленному лицу, а также о не менее 60 клиентах третьего банка, получив за это 300 тыс. рублей, переведя неустановленному лицу не менее 200 тыс. рублей.

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил директору регионального центра банка наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей (3-кратная сумма коммерческого подкупа), с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года. Посредникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев, со штрафом в размере свыше 11,7 млн рублей (7-кратная сумма коммерческого подкупа) одному и в размере свыше 8,4 млн рублей (5-кратная сумма коммерческого подкупа) другому.    

Приговор не вступил в законную силу.

Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Сначала сбил, а потом спрятал тело в лесу: житель Алапаевска обвиняется в нарушении ПДД, повлёкшее смерть

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Алапаевска 1992 г.р. Мужчина обвиняется в совершении

Думал, что это лось, а оказался напарник: житель Артинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Артинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее несудимого жителя одного из

«Летний парк» на Уралмаше ждут изменения

31 января, состоялось выездное совещание в парке «Уралмаш» главы Администрации Орджоникидзевского района Романа Кравченко с директором Центрального Парка культуры и

Месть за побои: в Екатеринбурге мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Васильева,

Не является средством массовой информации


Название ИА: «Ekb Insider» («Екатеринбургский Инсайдер»)


© 2021 — 2022 Ekb Insider — Все права защищены.

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Инсайдер»
(620042, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16, кв. 39)

Главный редактор: Гордеева Анастасия Сергеевна
Телефон редакции: +7 (343) 521-57-20
Адрес электронной почты редакции: news@ural-insider.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта.
Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна.

Для лиц старше 18 лет.
[an error occurred while processing the directive]