Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев проинформировал сенаторов о ходе расследования уголовного дела о межрегиональной финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива.
«В текущем году задокументирована деятельность преступного сообщества. Злоумышленники предлагали, якобы, улучшить жилищные условия и получить доход от инвестиций. Пять участников, включая организаторов, объявлены в розыск, четверо – заключены под стражу. Для возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и имущество стоимостью 5 миллиардов рублей, а также две с половиной тысячи квартир в десятках субъектов», – сказал Владимир Колокольцев.
Масштабная афера была пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии со следователями и оперативниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники позиционировали себя как финансово-консалтинговый проект. Для своих махинаций с целью привлечения денежных средств клиентов они использовали подконтрольные организации – потребительский кооператив с сетью офисов, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Коми и иных регионов России, а также частное учреждение дополнительного профессионального образования, несколько обществ с ограниченной ответственностью и иностранную компанию.
Соучастники заключали с гражданами договоры о членстве в потребительском кооперативе и о накоплении с доходом до 30 % годовых. Когда на счете накапливалась определенная сумма, пайщика ставили в очередь на приобретение жилья. На самом деле инвестиционная деятельность не велась, а квартиры первым очередникам доставались за счет вложений следующих пайщиков.
В ходе изучения электронных цифровых носителей, изъятых при обыске, а также интернет-сайтов компаний, задействованных в криминальной схеме, установлено около 110 тысяч клиентов, которые внесли свыше 35 миллиардов рублей (на покупку денежных деривативов).
В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159 УК РФ, пятерым из них – заочно.
Будьте в курсе всех новостей, подписывайтесь на наши соцсети:
Телеграм: https://t.me/ekb_insider
Вконтакте: https://vk.com/ekbinsider
Жительница Нижнего Тагила убила супруга ножницами
Высокопоставленное должностное лицо городской больницы города Лесной обвиняется во взяточничестве и растрате
В Первоуральске вынесен приговор воришке шоколадных плиток и зубной пасты
Мужчина скончался во время валки леса от черепно-мозговой травмы
